Risko

Solución para consultar listas OFAC (Office of Foreign Assets Control)

Lineas de servicios asociadas:

  • CRM - Relacionamiento con clientes
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Complemento para sus implementaciones sobre Salesforce

Consulte la información en tiempo real contra la última lista OFAC (Oficina de control de activos extranjeros) actualizada y da cumplimento normativo en maestría de prevención y validación SARLAFT de sus proveedores, clientes, personas naturales o jurídicas

Solución que permite consultar a una persona natural o jurídica en las listas OFAC

SQDM pone a disposición la solución de Risko, la cual permite consultar a una persona natural o jurídica en la lista OFAC, dentro de los procesos de prevención y detención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Consulta de información en tiempo real contra la última lista actualizada

Características - Risko

Seguridad de acuerdo a los perfiles de usuario según las políticas de negocio

Características - Risko

Consultas para diferentes tipos y números de documentos con entornos para móviles y ANS – Disponibilidad 98.7%.

Características - Risko

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